Siete personas, entre ellas cuatro funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), fueron capturadas por su vinculación con presuntas exportaciones ficticias por más de $425 mil millones.
De acuerdo con las pruebas con las que cuenta la Fiscalía, estos recursos, de posible origen ilícito, se habrían hecho pasar como ventas al exterior realizadas entre 2020 y 2023.
Cargamentos de aceite de palma, soya y sus derivados que aparecían como exportados hacia Ecuador por el puente internacional de Rumichaca, nunca cruzaron la frontera.
En el entramado ilegal a través del cual se habrían hecho las exportaciones estarían involucradas cinco comercializadoras internacionales y una agencia de aduanas. Las primeras aparecían como exportadoras, mientras que la segunda tramitaba las declaraciones y los documentos que respaldaban las operaciones.
Funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en Ipiales (Nariño) habrían certificado falsamente la salida de las mercancías y, a cambio, se permitió el dinero proveniente de Estados Unidos, España, Panamá y Perú, como supuesto reintegro por las supuestas exportaciones.
Los capturados, en diligencias llevadas a cabo por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, con apoyo del Ejército, son Arvey Duque Villamizar, Alexis Valencia Valencia y Jeisson Urley Ovalles Mendoza, representantes legales de comercializadoras internacionales que habría figurado como exportadoras.
Los funcionarios de la DIAN en Ipiales capturados son Fabián Lizandro Erazo Herrera, Jhon Jairo Estupiñán Meneses, Ray Alexander Arteaga Revelo y Jorge Arellano Paguay.
Les fueron imputados los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir, ambas conductas agravadas, y falsedad ideológica en documento público.
