Un juez envió a la cárcel a Walter Francisco Martínez Martínez el primer capturado por estár vinculado presuntamente con la red criminal detra de Lili Pink, que habría permitido el ingreso de recursos de origen ilícito y de contrabando al país.
De acuerdo con la Fiscalía, Martínez Martínez habría participado en la constitución, administración y representación legal de, al menos, siete empresas de papel importadoras, utilizadas para simular operaciones de comercio exterior y evadir controles aduaneros. De esta manera, se habría facilitado el ingreso al país de prendas de vestir, juguetes, productos cosméticos y otros artículos, con apariencia de legalidad.
Las actividades investigativas evidenciaron que varias de las sociedades identificadas registraban direcciones inexistentes, correspondientes a lotes desocupados o inmuebles residenciales sin relación con el objeto social reportado. Adicionalmente, se estableció que las maniobras fraudulentas habrían favorecido el incremento patrimonial de los presuntos articuladores del entramado ilegal.
Por estos hechos, lo imputó a Martínez Martínez los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito a favor de terceros.
A su vez un fiscal adscrito a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio entregó a la Sociedad de Activos Especiales 391 establecimientos de comercio, 40 inmuebles, cinco vehículos de alta gama, una sociedad, avaluadas en 534.513 millones de pesos, así como recursos líquidos representados en 3.068 millones de pesos hallados en productos financieros y 49 millones de pesos en efectivo.
Lili Pink fue fundada en 2006 en el barrio Toberín, en Bogotá, por la familia Abadi, especialmente por Max Abadi y su hijo David Abadi. En 2015 pasó a manos del holding panameño Lili Brands, que se convirtió en su único propietario y opera bajo la franquicia Fast Moda S.A.S.
La marca le salió al paso a las revelaciones a través de un comunicado donde aseguró que están atendiendo el «proceso administrativo ante entidades legales y regulatorias, el cual está siendo gestionado de manera directa y responsable por nuestro equipo».
/Colprensa
