La Policía Nacional entregó detalles de un gigantesco operativo que permitió la captura de cinco personas dedicadas al lavado de activos. Los detenidos utilizaban ‘empresas fachada’ y simulaban exportaciones de productos a base de almidón hacia Venezuela.
El director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, explicó que “se capturaron a cinco personas que habrían lavado, movido transacciones por más de 112 mil millones de pesos con empresas fachadas. Dentro de la investigación técnica realizada por los especialistas de la Policía Fiscal y Aduanera, logramos determinar que varios de los integrantes en pocos días hicieron transacciones por 56.000 millones de pesos”.
La información de la Policía señala que durante la investigación se logró establecer que estas personas obtuvieron recursos de empresas ubicadas en el exterior, específicamente en Turquía, China y Hong Kong, a través de dichas empresas ficticias
“La líder de la banda conocida como ‘la mona’ y los otros integrantes de esta red de lavado de activos, movían el dinero de esos países hacia las ciudades colombianas de Cali y Medellín. El centro de operaciones de todas estas actividades era la población de Villa del Rosario en Norte de Santander. Varios de los delincuentes que participaron en esta red criminal, llegaron a hacer movimientos hasta de 1.800 millones de pesos”, precisó el uniformado.
El operativo policial se realizó en las ciudades de Bogotá, Cúcuta y Valledupar, a través de la estrategia denominada “Corobon». También se pudo establecer que durante año y medio se realizó dicha investigación, por parte de uniformados de la Policía Fiscal y Aduanera. Durante ese tiempo se le siguieron los pasos a esta red delincuencial que fue desmantelada.
